سناتورها فشار برای تحقیق درباره شرکت رمزارزی مرتبط با ترامپ به‌دلیل فروش توکن‌های مرتبط با کره شمالی و روسیه می‌آورند

• سناتورهای الیزابت وارن و جک رید برای بررسی یک شرکت رمزارزی متصل به ترامپ به‌دلیل ادعای وجود ارتباط با عوامل غیرقانونی در کره شمالی و روسیه درخواست می‌کنند.
• یک نهاد نظارتی فروش توکن $WLFI را به «سازمان‌های بسیار مشکوک مختلف» گزارش کرد و نگرانی‌های امنیتی را برانگیخت.
• این فشار همزمان با بررسی قوانین جدیدی توسط کنگره که ممکن است نظارت بر توکن‌های حاکمیتی را محدود کنند، رخ می‌دهد.

دو سناتور ایالات متحده بر وزارت دادگستری و وزارت خزانه فشار می‌آورند تا شرکت رمزارزی‌ای که به‌طور نزدیک با خانواده رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، مرتبط است را به‌دلیل ادعای وجود ارتباط با عوامل غیرقانونی در کره شمالی و روسیه بررسی کنند.

در نامه‌ای که روز سه‌شنبه ارسال کردند، سناتورهای الیزابت وارن (دمینسیت ماساچوست) و جک رید (دمینسیت رود‌آیلند)، اعضای اقلیت در کمیته بانکداری، مسکن و امور شهری سنا، نگرانی‌های خود را درباره اینکه شرکت رمزارزی World Liberty Financial که به‌طور عمده توسط خانواده ترامپ مالکیت و اداره می‌شود، ممکن است خطرات امنیت ملی ایجاد کند، بیان کردند.

این نامه — به‌صورت انحصاری توسط CNBC به دست آمده و به دادستان عمومی پامیلا باندی و وزیر خزانه اسکات بسنت ارجاع شده بود — استدلال می‌کرد که World Liberty Financial فاقد تدابیر کافی برای جلوگیری از انتقال وجوه توسط افراد بددست یا به‌دست آوردن نفوذ بر حاکمیت شرکت است.

سناتورها به گزارش سپتامبری از یک نهاد نظارتی غیرانتفاعی ۵۰۱(c)(3) به نام Accountable.US اشاره کردند که بیان می‌کرد World Liberty Financial توکن‌های $WLFI خود را به «سازمان‌های بسیار مشکوک مختلف» فروخته است.

آن سازمان‌ها شامل معامله‌گرانی با ارتباطات در بلاکچین به یک سازمان هک‌گری بدنام کره شمالی، یک «ابزار دور زدن تحریم‌های مبتنی بر روبل» روسی تحت تحریم، یک صرافی رمزارزی ایرانی و Tornado Cash، یک پلتفرم شناخته‌شده برای پولشویی، بودند، به‌گفته نهاد نظارتی.

World Liberty Financial هر گونه تخلفی را رد کرد و گفت: «هیچ تضاد منافع بین World Liberty Financial، یک شرکت رمزارزی خصوصی بدون هیچ قدرت سیاسی، و دولت ایالات متحده وجود ندارد.»

سخنگوی World Liberty Financial به CNBC گفت: «World Liberty Financial بررسی‌های دقیق AML/KYC را بر روی هر خریدار پیش‌فروش توکن حاکمیتی $WLFI انجام داد — که بالاترین استاندارد در این صنعت است — و میلیون‌ها دلار از خریداران بالقوه‌ای که در این آزمون‌ها ناکام ماندند، رد کرد.»

به‌طور کلی، AML به مقررات و سیاست‌های ضدپولشویی اشاره دارد، در حالی که KYC — یا «شناخت مشتری» — به رویه‌هایی گفته می‌شود که برای تأیید هویت واقعی مشتریان به کار می‌روند.

چه کسی WLF را اداره می‌کند؟

وب‌سایت World Liberty Financial اعضای خانواده اِریک ترامپ، دونالد ترامپ جونیور و بارون ترامپ را به‌عنوان هم‌بنیان‌گذاران فهرست می‌کند. این وب‌سایت دونالد ترامپ را به‌عنوان «هم‌بنیان‌گذار افتخاری» نشان می‌دهد. یک نهاد وابسته به رئیس‌جمهور ایالات متحده و برخی از اعضای خانواده‌اش نیز دارای سهام عمده‌ای در WLF است.

تعدادی از «توکن حاکمیتی» $WLFI این شرکت در سپتامبر برای معامله عمومی عرضه شد، پس از دوره‌های سرمایه‌گذاری خصوصی پیشین. WLF می‌گوید دارندگان این توکن‌ها «نقش کلیدی در شکل‌دادن به آیندهٔ پروتکل ایفا می‌کنند»، با توانایی ارائه پیشنهادات و رأی‌گیری در مورد طرح‌های شرکت.

اما تحقیق Accountable.US سؤالاتی در مورد هویت این دارندگان مطرح کرد. گزارش این گروه اشاره کرد که World Liberty Financial در ژانویه توکن‌های $WLFI به ارزش ۱۰٬۰۰۰ دلار را به معامله‌گرانی فروخت که سابقهٔ تراکنش با کیف‌پولی دارند که هم‌اکنون به‌دلیل ارتباط با تیم هک‌گری دولتی کره شمالی، گروه لازاروس، تحت تحریم قرار گرفته است.

با فروش این توکن‌ها، World Liberty Financial پولی را از افرادی با «ارتباطات آشکار و واضح با دشمنان ایالات متحده» دریافت کرد و خطرات امنیت ملی را با اعطای «جایگاهی در تصمیم‌گیری» به آن‌ها برای تأثیر بر حاکمیت شرکت ارتقا داد؛ این ادعاها در نامهٔ سناتورها آمده است.

«ریسک‌ها می‌توانند فعالیت‌های غیرقانونی را تشدید کنند»

World Liberty Financial برنامه دارد تا به گسترش و ارائهٔ محصولات جدید ادامه دهد، از جمله کارت دبیت و دارایی‌های کالایی توکنیزه‌شده.

نامهٔ سناتورها این گسترش‌ها را ذکر کرد اما هشدار داد که فروش توکن‌های گزارش‌شده به افراد بددست «نقص در اعمال تحریم‌های مؤثر و کنترل‌های ضدپولشویی را نشان می‌دهد»، و اینکه «WLF خطر تشدید فعالیت‌های مالی غیرقانونی را دارد».

همچنین افزوده شد که «ارتباط نزدیک خانواده ترامپ با این شرکت نیز تضاد منافع مالی برای مقامات دولت ترامپ که به رئیس‌جمهور گزارش می‌دهند، ایجاد می‌کند: اولویت دادن به فروش توکن‌ها مستقیماً خانواده ترامپ را پولدار می‌سازد — در حالی که فعالیت‌های تطبیقی ممکن است با این خلق ثروت تداخل داشته باشند».

DT Marks DEFI LLC، «یک نهاد وابسته به دونالد ج. ترامپ و برخی از اعضای خانواده‌اش»، ۲۲٫۵ میلیارد توکن $WLFI با ارزش بیش از ۳ میلیارد دلار در اختیار دارد و به ۷۵٪ از عایدات حاصل از فروش توکن‌های $WLFI مشمول است، طبق نامه.

به این معنی است که هر بار که یک توکن حاکمیتی فروخته می‌شود، سه‌چهارم آن پول مستقیماً به رئیس‌جمهور ترامپ و خانواده‌اش می‌رسد، حتی برای فروش به نهادهای مرتبط با کره شمالی و روسیه، گفتند این دو سناتور.

Accountable.US در گزارشی جداگانه در ماه اوت تخمین زد که حدود ۱۱٫۶  میلیارد دلار، یا ۷۳٪ از دارایی خالص ترامپ، به سرمایه‌گذاری‌های رمزارزی او مرتبط است؛ که شامل راه‌اندازی یک مِم‌کوین به نام $TRUMP نیز می‌شود. بر اساس گزارش رایتِرز، افشای مالی سالانه منتشرشده توسط دفتر اخلاق دولت ایالات متحده برای سال‌تقویمی ۲۰۲۴ نشان داد که ورود ترامپ به رمزارزها به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای ثروت او را افزایش داده است.

سناتورهای دمکراتیک افزودند که زمان‌بندی درخواست‌هایشان حیاتی است، چرا که کنگره در حال بررسی مقررات جدید رمزارزی است که می‌تواند توکن‌های حاکمیتی مانند $WLFI را از نظارت فعلی ایالات متحده محافظت کند و صادرکنندگان این توکن‌ها را از برخی الزامات ثبت‌نام و افشای اطلاعات معاف سازد.

به‌طوری که کنگره در حال بررسی قانون‌گذاری درباره ساختار بازار دارایی‌های دیجیتال است، باید اطمینان حاصل کنیم که منافع رمزارزی به‌قیمت امنیت ملی ایالات متحده سودآور نباشند و افراد بددست کلیدهای پلتفرم‌های مالی را که می‌توانند پس از آن سوءاستفاده کنند، در دست نگیرد، افزود.

ترامپ، که در دورهٔ نخست خود منتقد رمزارزها بود، پس از آن این صنعت را در آغوش گرفته است؛ دولت او چندین لایحه دوست‌دار رمزارز را پیش‌نهاد کرده است، از جمله قانون GENIUS که به‌تازگی تصویب شد.

نامهٔ وارن و رید از وزارت خزانه و وزارت دادگستری درخواست کرد تا تا ۱ دسامبر اطلاعاتی در زمینهٔ اقدامات اجرایی احتمالی علیه World Liberty Financial ارائه دهند.

وزارت خزانه و وزارت دادگستری بلافاصله به درخواست CNBC برای اظهارنظر پاسخ ندادند.

نظارت مستمر

وارن، عضو ارشد کمیته بانکداری، مسکن و امور شهری سنا، به‌طور مداوم منتقد پذیرش ترامپ از صنعت رمزارز و صنعت رمزارز به‌طور کلی بوده است. او پیش از این شرکت World Liberty Financial را در مورد معاملات تجاری‌اش، از جمله یک معاملهٔ اخیر مربوط به استیبل‌کوین شرکت، تحت فشار قرار داده است.

استیبل‌کوین شرکت، USD1، که توسط دلار و اوراق قرضهٔ کوتاه‌مدت دولت ایالات متحده پشتیبانی می‌شود، توسط صندوق سرمایه‌گذاری تحت حمایت امارات (MGX) برای سرمایه‌گذاری ۲  میلیارد دلاری در Binance استفاده شد و به افزایش جذب و حجم تراکنش‌های USD1 کمک کرد.

نیویورک تایمز در سپتامبر گزارش داد که امارات پس از بسته شدن معاملهٔ MGX، یک قرارداد عظیم تراشه از واشنگتن به دست آورده است.

در همین حال، در تاریخ ۲۳ اکتبر، ترامپ به موسس Binance، چانگ‌پنگ ژائو، بخشودگی اعطا کرد؛ این فرد پیشتر به ارتکاب پولشویی در حین هدایت صرافی رمزارزی اعتراف کرده بود. چند روز پس از آن، ترامپ در مصاحبه‌ای در برنامهٔ «60 Minutes» شبکه CBS اظهار کرد که هیچ اطلاعی دربارهٔ ژائو ندارد، علیرغم اعطای بخشودگی.

گزارشی از وال‌استریت‌ژورنال نشان داد که Binance نه‌تنها تسهیل‌کنندهٔ تسویهٔ سرمایه‌گذاری MGX با استفاده از USD1 بود، بلکه در ساخت فناوری پشت استیبل‌کوین نیز مشارکت داشت، به نقل از منابع ناشناسی که با این موضوع آشنا بودند.

مدیر عامل Binance، ریچارد تنگ، انکار کرد که شرکت در تصمیم MGX برای تکمیل سرمایه‌گذاری در USD1 نقش داشته باشد.

دونالد ترامپ جونیور و مدیرعامل World Liberty Financial، زاک ویتکوف، پسر دیپلمات ویژهٔ ایالات متحده برای خاورمیانه، استیو ویتکوف، در اکتبر به CNBC گفتند که نگرانی‌ها دربارهٔ تضاد منافع با دولت ترامپ «کاملاً بی‌معنی» است.

دون و مأموریت World Liberty ما بزرگ است، اما مأموریت پدرانمان بسیار بزرگ‌تر است. آن‌ها بر استیبل‌کوین‌ها تمرکز ندارند و نه در کسب‌وکار استیبل‌کوین مشارکت دارند، گفت ویتکوف.