- مانند اکثر بازارهای نوظهور، کارگزاران CFD در ویتنام در حوزهای خاکستری فعالیت میکنند، زیرا کشور این تجارت حاشیهای آنلاین خردهفروشی را تنظیم نمیکند.
- عملیات در این کشور عمدتاً از طریق شعبهها و کارگزاران معرفیکننده انجام میشود.
کارگزاران فارکس و قراردادهای اختلاف (CFD) خارج از کشور بهطور گسترده در تلاشند تا بازار ویتنام را بهدست آورند. آنها تبلیغات وسیعی در پلتفرمهای آنلاین انجام میدهند، مدیران کشوری برای ویتنام جذب میکنند و برخی حتی دفاتر نمایندگی محلی راهاندازی میسازند. با این حال، فعالیتهای آنها در این کشور در یک حوزه خاکستری قرار دارد، اگر نه کاملاً غیرقانونی.
نکات برجسته از FMLS25 را دریافت کنید.
مقامات ویتنامی، در همین حال، بهنظر میرسد که سرکوب تقلبهای معاملات فارکس را آغاز کردهاند، که انتظار میرود سرمایهگذاران را بهمقدار صدها میلیون دلار فریب داده باشند.
ویتنام کنترلهای سختگیرانهای بر ارز دارد. بانکها معمولاً بر قابلیت ردیابی وجوه ارسالی به خارج تأکید میکنند که تنها برای مقاصد خاصی مجاز است؛ تجارت حاشیهای یکی از این موارد نیست. علاوه بر این، تجارت حاشیهای خردهفروشی آنلاین فارکس مجاز نیست و بهصورت قانونی، تنها مؤسسات دارای مجوز بانک مرکزی ویتنام (SBV) میتوانند معاملات فارکس و مشتقات را انجام دهند.
“ویتنام هیچ مجوز خردهفروشی برای CFD/FX OTC آنلاین ندارد؛ مشتقات خردهفروشی عمدتاً در بورس معامله میشوند. CFD/FXهای خارج از کشور که به ویتنام خدمات میدهند، مجوز محلی ندارند”، تأکید کرد نیکولاس زنوفتونوس، مدیرعامل SALVUS Funds.
با این حال، این به این معنا نیست که تقاضا برای فارکس وجود ندارد. ذخیرهگران سنتی در کشور هنگامی که نرخ دونگ در مقابل سایر ارزهای برتر جهانی، عمدتاً دلار آمریکا، بهطور قابلتوجهی نوسان میکند، در جلوی مغازههای طلا، یعنی بازارهای سیاه، صف میکشند.
متقلبان، و همچنین کارگزاران خارج از کشور، از این حس استفاده میکنند تا معاملهگران ویتنامی را به تجارت فارکس و CFD ترغیب کنند.
- ویتنام میخواهد صرافیهای رمزارز محلی را آزمایش کند، اما شرایط سختگیرانهای دارد
- شرکت Vantage Markets تجارت بدون سوآپ و پشتیبانی محلی ۲۴ ساعته در ویتنام را راهاندازی کرده است
- چگونه شرکتهای Prop در هند موفق میشوند بدون اینکه واژههای «فارکس» یا «CFD» را به کار برند؟
دستگیری آقای پیپس و آقای هانتر
سرکوب نظاممند مقامات ویتنامی بر پلتفرمهای غیرقانونی معاملات فارکس در چند سال اخیر آغاز شد.
اقدام قابلتوجه در اواسط سال 2021 بود که پلیسهای هنوئی و شهر هوشیمین سیتی چهار صرافی غیرقانونی فارکس، طلا و رمزارز، به نامهای Rforex.com، Yaibroker، Vistaforex و Exswiss را دستگیر کردند. بر اساس گزارشهای محلی، این پلتفرمها خدمات خود را بر بستر MetaTrader 5 ارائه میدادند تا تقریباً 12 000 شرکتکننده از 27 کشور و منطقه را جذب کنند و حدود 4٫3 میلیون دلار از آنها بهدست آورند.
سپس سقوط پلتفرمهای FXTradingMarkets و UKtrade که هر دو بهعنوان شرکتهای مستقر در لندن شناخته میشدند، رخ داد. Busstrade نیز یکی دیگر از این پلتفرمهاست که بازدهی تا 30 درصد در ماه ارائه میداد؛ برای آن پلیس ویتنام تحقیق جنایی راهاندازی کرد.
با این حال، بزرگترین دستگیری که توسط پلیس ویتنام منتشر شد، مربوط به فو دوک نام و له خاک نگو، بهتازگی بهعنوان آقای پیپس و آقای هانتر شناخته میشوند، بود. گفته میشود این بزرگترین پرونده تقلب غیرقانونی معاملات فارکس در ویتنام است که خسارت بیش از ۵٬۲۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی (بیش از ۱۹۷ میلیون دلار) را در بر دارد.
آقای هانتر که به همراه آقای پیپس (فُو دوک نام) در پرونده تقلب مالی ۵٬۰۰۰ تریلیون (۵٬۰۰۰ میلیارد) دستگیر شدهاند، کیست؟
قبل از اینکه به دادگاه فراخوانده شود، آقای هانتر بهعنوان یک سرمایهگذار آزاد موفق و متخصص مالی شناختهشده در TikTok و YouTube معرفی میشد… pic.twitter.com/ZmmNHyHlGV
آقای پیپس در دسامبر گذشته توسط پلیس ویتنام بازداشت شد، در حالی که همدست اصلیاش، آقای هانتر، بهتازگی در فیلیپین دستگیر شد. مقامات ویتنامی اکنون در حال پیشبرد تلاشهای استرداد آقای هانتر هستند، که بر اساس نظرات کارشناسان حقوقی ممکن است به حداقل حبس ابد محکوم شود. آنها همچنین با یک شهروند ترکیه مقیم در کامبوج همکاری کردند.
مقیاس عملیاتهای انجام شده توسط آقای پیپس و آقای هانتر آنقدر بزرگ بود که به تأسیس چندین شرکت پوششی در ویتنام و همچنین دهها دفتر نمایندگی منجر شد.
آنها عملیات را عمدتاً با استفاده از پنج دامنه – Alpha.com، Gtmx.com، Btfx.com، Enzofx.com و Gkfx.com – که رابطهای انگلیسی داشتند، انجام دادند، تا این تصور را ایجاد کنند که این پلتفرمها بهصورت بینالمللی فعالیت میکنند. مشابه سایر پلتفرمها، این پلتفرمها نیز از MetaTrader 4 و MetaTrader 5 استفاده میکردند.
هشدار برای کارگزاران CFD خارج از کشور؟
ویتنام، همچون بسیاری از کشورهای دیگر منطقه، بازاری دشوار برای کارگزاران CFD خارج از کشور محسوب میشود. جمعیت بیش از ۱۰۰ میلیون نفر، با این حال، این بازار را به یک بخش بسیار پرسود تبدیل کرده است.
اگرچه کلاهبرداران معاملات فارکس نمیتوانند با کارگزاران CFD دارای مجوز بینالمللی مقایسه شوند، این صنعت در افشای عمومی حضور محلیاش احتیاط میکند.
اکثریت جذبها در ویتنام از طریق شعبهها و کارگزاران معرفیکننده انجام میشود.
هرچند اقدام واضحی علیه کارگزاران CFD خارج از کشور صورت نگرفته است، اما مقامات از فعالیتهای آنها آگاهاند. پلیس ویتنامی نیز هشدارهایی درباره تجارت آنلاین فارکس صادر کرده است.
اهمیتدارترین اقدام زمانی بود که شرکت Exness، یک کارگزار CFD بزرگ، دامنه محلی .vn خود را بهدست مرکز اطلاعات شبکه اینترنت ویتنام (VNNIC) بهدرخواست پلیس مسدود کرد. اگرچه این کارگزار همچنان در کشور فعالیت میکند، اما دیگر از دامنه .vn محلی استفاده نمیکند. ارائه معاملات فارکس از خارج بهصورت صریح در ویتنام غیرقانونی نیست.
اگرچه تمرکز فعلی مقامات ویتنامی بر کلاهبرداران است، کارگزاران خارج از کشور نیز بهنظر میرسد که در این بازار بسیار محتاط هستند. وبسایت FinanceMagnates.com دریافته است که بسیاری از کارگزاران دارای دفاتر نمایندگی در کشور، ترجیح میدهند موقعیت مکانی خود را افشا نکنند.
نمایشگاه یک روزه معاملۀ فارکس در شهر هوشیمین سیتی سال گذشته نیز بهطور ناگهانی بدون اطلاعرسانی مناسب توسط سازماندهندگان لغو شد.
هیچ شکی درباره پتانسیل بازار ویتنام و اشتیاق کارگزاران برای بهدستآوردن سهمی از آن وجود ندارد. اما اینکه آیا این کشور آسیای جنوبشرق به هند دیگر تبدیل خواهد شد یا نه، فقط زمان میتواند پاسخ دهد.
هند، کشوری دیگر که کارگزاران تحت مشابه نبود قوانین فعالیت میکنند، شاهد خروج چندین برند بزرگ CFD بود. این خروجها پس از سرکوب مقامات هندی بر یک برند کارگزر بزرگ بهدلیل اتهامات پولشویی رخ داد.
“موارد بزرگ اخیر خطرات قانونی و اعتباری را برای هر شرکتی که بهنظر میرسد مصرفکنندگان را هدف میگیرد، در شرایطی که قوانین محلی مبهم هستند، افزایش میدهند”، زنوفتونوس در زمینه صنعت تجارت CFD ویتنام افزود. “انتظار داشته باشید که اجرای قوانین بهصورت مستمر ادامه یابد، بهصورت موجهای مرتبط با پروندههای تقلب، نه یک سرکوب فوری.”
