دومین مقام ارشد در وزارت دادگستری، تاد بلانش، که بهعنوان وکیل شخصی ترامپ مشهور شد، اقدامات او قانون فدرال تعارض منافع و توافقنامه اخلاقیاش را نقض کرد، به گفتهٔ کارشناسان به پرومپوبلیک.
نوشته: کوری جی. جانسون و آل شاو
پیش از اینکه تاد بلانش بهعنوان دومین مقام ارشد وزارت دادگستری تأیید شود، لازم بود نگرانیهای مسئولان اخلاقی را برآورده کند.
بر اساس سوابق، بلانش، وکیل شخصی رئیسجمهور دونالد ترامپ در دادگاه کیفری نیویورک سال گذشته، سرمایهگذاری در رمزارزها داشته که ارزش آن بین ۱۵۹٬۰۰۰ تا ۴۸۵٬۰۰۰ دلار بوده است.
بهمنظور جلوگیری از احتمالی نقض قانون فدرال تعارض منافع، بلانش طبق توافقنامه اخلاقی دولت وعده داد داراییهای دیجیتال خود را حداکثر ۹۰ روز پس از تأیید سنا در ماه مارس بهطور کامل واژگونی کند. او همچنین متعهد شد تا زمانی که بیتکوین و سایر محصولات مرتبط با رمزارز را نَفروشد، در هیچموضوعی که میتواند «تأثیر مستقیم و قابل پیشبینی بر منافع مالی من در ارزهای دیجیتال» داشته باشد، مشارکت نکند.
اما حدود یک ماه پس از آغاز کار — پیش از فروش داراییها — بلانش یاددشتی صادر کرد که دستور پایان تحقیقات درباره شرکتهای رمزارزی، فروشندگان و صرافیهای راهاندازیشده در دوران ریاستجمهوری جو بایدن را داد. او همچنین تیم اجرایی ویژهای که برای شناسایی تقلبهای مرتبط با رمزارز و پولشویی تشکیل شده بود را منحل کرد. در این یادداشت گفت وزارت دادگستری بهکمک گروه کاری رمزارزی ترامپ شامل کارشناسان و وزرای کابین، فهرستی از توصیهها برای تبدیل ایالات متحده به رهبر جهانی سکههای دیجیتال ارائه خواهد داد.
دستورالعملهای بلانش، در حالی که او هنوز داراییهای قابلتوجهی در رمزارزها داشت، قانون تعارض منافع و توافقنامه اخلاقیاش را نقض کرد، به گفتهٔ کارشناسان حقوقی و مقامات پیشین فدرال اخلاقی به پرومپوبلیک.
«اگر در این صنعت سرمایهگذاری داشته باشید و اکنون تصمیمی بگیرید که میتواند بر این که آیا وزارت دادگستری تصمیم به پیگیری قضایی میگیرد یا نه تأثیر بگذارد، این یک تعارض منافع واضح است»، گفت ویرجینیای کانتر، که در دوره ریاستجمهوریهای جورج ه. بوش، بیل کلینتون، جورج و. بوش و باراک اوباما بهعنوان وکیل اخلاق در کاخ سفید، وزارت خزانهداری و کمیسیون بورس و اوراق بهادار خدمت کرده بود.
حتی زمانی که سرانجام داراییهای رمزارزی خود را فروش کرد، سوابق اخلاقی بلانش نشان میدهد که او این داراییها را به فرزندان بالغ و یک نوهاش منتقل کرد؛ رفتاری که کارشناسان گفتند از نظر قانونی صحیح است اما با روح و هدف قانون در تضاد است.
اقدامات بلانش مشکلات اخلاقی را نشان میدهد که با سست شدن مقررات پول دیجیتال توسط دولت ترامپ برای اجرای وعدهٔ رئیسجمهور مبنی بر تبدیل ایالات متحده به «پایتخت رمزارزی جهان» بوجود میآید. در کمتر از یک سال، ترامپ حداقل ۲۱۶ نفر از افراد سیاسی را معرفی کرد که خود یا همسرشان سرمایهگذاریهای رمزارزی به ارزش بین ۱۷۵ میلیون تا ۳۴۰ میلیون دلار در زمان معرفی داشتهاند، بر اساس بررسی پرومپوبلیک از سوابق افشا مالی فدرال. در مقابل، در دو سال نخست ریاستجمهوری او، بایدن حدود دو دوجین نفر را معرفی کرد که مجموعاً کمتر از ۷ میلیون دلار در سرمایهگذاریهای رمزارزی داشتند.
افراد منصوبشده توسط ترامپ که دوستدار رمزارز هستند، شامل چندین نفر میشوند که سرپرست سازمانهایی با اختیار نظارتی بر این صنعت هستند.
در میان آنها، هوارد لاتنیک، وزیر تجارت، قرار دارد. تا امسال، لاتنیک مدیرعامل شرکت Cantor Fitzgerald بود، یک شرکت خدمات مالی با میلیاردها دلار سرمایهگذاری در رمزارزها. این شرکت همچنین بانک اصلی تتر است، که یکی از بزرگترین صادرکنندگان استیبلکوینها – نوعی رمزارز که به دلار یا دارایی دیگری وابسته است تا از نوسانات شدید قیمت جلوگیری کند.
پس از امضای توافقنامه اخلاقی، لاتنیک سهام خود در Cantor Fitzgerald را به فرزندانش، از جمله دو پسر بزرگسالش که اکنون شرکت را مدیریت میکنند، منتقل کرد. این انتقال در ماه اکتبر تکمیل شد. تا آن زمان، لاتنیک چند گام دوستدار رمزارز برداشته بود — اعلام اینکه ترامپ یک ذخیره استراتژیک بیتکوین ایجاد خواهد کرد، مشارکت واحد خود در گروه کاری رمزارزی رئیسجمهور و انتشار دادههای اقتصادی در مورد نه بلاکچین کلیدی؛ اقدامی برای تقویت اعتماد در بازار دیجیتال. (بلاکچین یک دفتر دیجیتال است که رمزارزهایی مانند بیتکوین را پشتیبانی میکند.)
سخنگوی وزارت تجارت اشاره کرد که لاتنیک معافیت محدودی از کاخ سفید دریافت کرده بود که به او اجازه میداد بر روی مسائل کلی کار کند که ممکن است بر Cantor Fitzgerald تأثیر بگذارد، در حالی که انتقال سهام او در شرکت در حال بررسی بود. این معافیت به تاریخ ۸ ژوئیه بود، تقریباً پنج ماه پس از تعهد او. سخنگو گفت لاتنیک «بهطور کامل با شرایط توافقنامه اخلاقی خود مطابقت داشته است» و هیچ «سود یا زیان اقتصادی» مرتبط با انتقال سهام او در شرکت نداشته است.
یکی دیگر از افراد منتخب دوستدار رمزارز، پل آتکینز، رئیس کمیسیون اوراق بهادار (SEC) است که سوابق اخلاقی او نشان میدهد پیش از تأیید او در آوریل، تا ۶ میلیون دلار سهام در کسبوکارهای مرتبط با رمزارز داشت. از زمان بهعهده گرفتن ریاستجمهوری توسط ترامپ، سازمان او موارد enforcement با شرکتهای رمزارزی را رها یا تسویه کرده است.
آتکینز توافقنامه اخلاقی امضا کرد که وعده فروش یک صندوق سرمایهگذاری رمزارزی و سهام در دو شرکت رمزارز را میداد. از آن زمان، او مدارکی ارائه کرده که نشان میدهد به توافقنامه پایبند بوده و میلیونها دلار سرمایهگذاری فروخته است، اما این اسناد به هیچیک از فروشهای مرتبط با رمزارز اشاره نکردهاند. یک سخنگوی SEC گفت آتکینز به تعهدات اخلاقیاش عمل کرده اما زمان فروش داراییهای مرتبط با رمزارز را فاش نکرده است.
یک کارمند از طرف بلانش اعلام کرد که او و وزارت دادگستری نظری ارائه نخواهند داد.
ترامپ در زمینه تعارضهای اخلاقی مرتبط با رمزارز پیشرو بوده است. در طول کمپین انتخاباتی سال گذشته، او به صنعت رمزارز وعده داد که رویکرد سختگیرانه بایدن را نسبت به مقررات بهپایان خواهد برد. در عوض، این صنعت بهطور گستردهای بر ترامپ شرطبندی کرد و میلیونها دلار برای حمایت از انتخابات او و دیگر نامزدهای جمهوریخواه هزینه کرد.
در شب قبل از انتخابات، ترامپ وعده داد که اگر دوره دوم را بهدست آورد، «رئیسجمهور رمزارزی» ایالات متحده خواهد شد. او به همراه پسرانش کسبوکار رمزارزی خود به نام World Liberty Financial راهاندازی کرد و پس از پیروزیاش در انتخابات، ترامپ و همسرش ملانیا دو سکه میمی منتشر کردند که به هر کسی امکان استفاده از رمزارز برای تقویت ثروت رئیسجمهور تازهوارد را میداد. تنها چند روز پس از تصدینامه در ژانویه، ترامپ اقدامی ریاستی امضا کرد که رشد داراییهای دیجیتال را تقویت میکرد و نامزدهای دولتی را برای دستیابی به هدفش معرفی کرد.
جیمز توربر، کارمند پیشین کنگره که بر اصلاحات اخلاقی فدرال کار کرده و در حال حاضر استاد بازنشسته دانشگاه آمریکایی است، بیاحترامی دولت ترامپ به اصول اخلاقی سنتی را بهعنوان پیشینناپذیر توصیف کرد. او فروش سکههای رمزارزی توسط ترامپ را در تقابل با نمونهای از رئیسجمهور جیمی کارتر که هنگام بهدست گرفتن سمت، مزرعه بادامزمینی خود را بهصورت تراست کور قرار داد، مقایسه کرد.
توربر اشاره کرد که اوباما و بایدن از افراد منصوبشده خود میخواستند که تعهد اخلاقی را برای جلوگیری از تعارض منافع رعایت کنند. در روز عهدهدار شدن او در ژانویه، ترامپ الزامات تعهد اخلاقی بایدن را برای افراد منصوبشده لغو کرد.
«تعارض منافع در این دولت آشکار است و بهطرز چشمگیری بر خلاف منافع عمومی است.» توربر گفت.
کارولین لیویت، سخنگوی رئیسجمهور ترامپ، در بیانیهای به پرومپوبلیک گفت که «دولت در حال اجرای وعدهٔ رئیسجمهور برای تبدیل ایالات متحده به پایتخت رمزارزی جهان است، از طریق تقویت نوآوری و فرصتهای اقتصادی برای تمام آمریکاییان.»
«نه رئیسجمهور و نه خانوادهاش هرگز در تعارض منافع شرکت نکردهاند و نخواهند کرد»، او افزود.
تونیا ایوانس، استاد پیشین دانشگاه پناستیت دیکینسون لا که در حال حاضر مشاور در زمینه اقتصاد دیجیتال است، گفت افزایش سرمایهگذاران رمزارز در شاخه اجرایی دولت تحت ترامپ معیاری برای موفقیت صنعت در بهدست گرفتن نهادهای نظارتی است که پیشتر بهطور خصمانه رفتار میکردند. او قدرت جدید این صنعت را به نمونه فارغالتحصیلان گلدمن ساکس — همچون وزیر خزانهداری استیون منوچین در دوره اول ترامپ یا رئیس SEC بایدن، گری گنسلر — که موقعیتهای برجسته دولتی را در اختیار داشتند و توانستند تأثیر قابلتوجهی بر شکلگیری سیاستهای مالی داشته باشند، مقایسه کرد.
«نگرانی من این نیست که افرادی که رمزارز را میفهمند در مناصب رهبری باشند»، او در ایمیلی به پرومپوبلیک نوشت، «بلکه اینکه چارچوبهای اخلاقی ممکن است هنوز این شاخه بحرانی در مسیر توسعه را برآورده نکنند، بهویژه اگر «فروختن» داراییها به شکل واگذاری به خانواده باشد. ما هنوز فاصلهٔ زیادی با مزرعه بادامزمینی رئیسجمهور کارتر داریم!»
تعارضات رمزارزی
بلانش در سالهای اخیر بهعنوان مدافع اصلی ترامپ در دادگاه کیفری به شهرت رسید.
یکی از دادستانان فدرال پیشین ناحیه جنوب نیویورک، بلانش، ۵۱ ساله، بهعنوان وکیل اصلی او در دادگاه منهتن که منجر به محکومیت ترامپ به ۳۴ جرم فدیهای ناشی از پرداخت مخفی به بازیگر پورنوسترافی استورمی دنیلز شد، فعالیت کرد. همچنین بلانش ترامپ را در برابر اتهامات کیفری متهم به توطئه برای برهمزدن نتایج انتخابات ۲۰۲۰ و حفظ اسناد فوقمحرمانه دفاع کرد. (این دو پرونده پس از انتخاب ترامپ بهعنوان رئیسجمهور حذف شد.)
از زمان تأیید سنا در ۵ مارس، بلانش به رهبری بازسازی گسترده وزارت دادگستری کمک کرده است، با تغییر تمرکز از اولویتهای دیرینهای مانند حفاظت از حقوق مدنی. هزاران کارمند یا اخراج شده یا استعفا دادند، چرا که دولت جدید پیگیریهای مربوط به بدرفتاری پلیس، دعواهای محیطزیستی و پروندههای دسترسی به سقط جنین را پایان داد. بلانش فشار برای تقویت اجرای قوانین مرزی و بهکارگیری قوانین تقلب برای تعقیب مؤسساتی با سیاستهای مرتبط با تنوع و شمول اعمال کرده است. همانطور که اخبار ارتباطات ترامپ با مالیدار سستنام جفری اپستین این سال به سرعت گسترش یافت، بلانش شخصاً گیسلاین مکسول را که همدم طولانیمدت اپستین بوده و هماکنون بهدلیل کمک به او در سوءاستفاده جنسی از دختران زیر سن قانونی، به ۲۰ سال حبس محکوم شده است، مصاحبه کرد.
زمانی که بلانش یادداشتی جامع صادر کرد که رویکرد اجراهای رمزارزی دوره بایدن را خاتمه میداد، بهطور مؤثری تلاش سهسالهای که هدفگذاری آن نفوذ به دنیای تاریک مجرمین فراملی بود، پایان داد.
تیم ملی اجرای قانون رمزارز، همانطور که شناخته میشد، موفق به دریافت محکومیت مردی شد که ۱۱۰ میلیون دلار از سرمایهگذاران رمزارزها را فریب داد؛ همچنین اعتراف گناه یک مرد روسی که بیش از ۷۰۰ میلیون دلار از طریق یک بازار آنلاین برای قاچاق مواد مخدر، پولشویی و سایر جرایم پردازش کرد؛ و محکومیت یک اپراتور صرافی رمزارزی که به پولشویی میلیاردها دلار از هکرها، حملات باجافزاری، طرحهای سرقت هویت و حلقههای توزیع مواد مخدر کمک میکرد.
این تیم همچنین به بررسی چندنقشدار بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، کمک کرد. این تحقیق، ضمن موارد دیگر، نشان داد بایننس در گزارش و جلوگیری از تراکنشهای مالی مشکوک برای حماس، القاعده و سایر سازمانهای تروریستی کوتاهی کرده است. دادستانان فدرال مؤسس این شرکت، چانگپنگ ژائو، را به تخلف از قوانین ضدپولشویی ایالات متحده متهم کردند و برای حل پرونده، ژائو گناهکار اعتراف کرد، از سمت مدیرعامل شرکت استعفا داد و چهار ماه حبس به سر برد. او همچنین موافقت کرد ۴.۳ میلیارد دلار جریمه به ایالات متحده پرداخت کند. (ترامپ در اکتبر ژائو را عفو کرد. چند ماه پیش، بایننس از یک استیبلکوین توسعهیافته توسط World Liberty Financial، متعلق به ترامپ، برای تأمین مالی یک معامله ۲ میلیارد دلاری استفاده کرد.)
در یادداشت ۷ آوریل خود با عنوان «پایان مقررات از طریق پیگرد قانونی»، بلانش به رویکرد وزارت دادگستری بایدن نسبت به رمزارزها توهین کرد و آن را «یک استراتژی بیپروا از مقررات از طریق پیگرد قانونی، که بهخوبی تصور نشده و بهنحو ضعیفی اجرا شده بود» نامید. او گفت این سازمان اکنون تنها تروریستها و قاچاقچیهای مواد مخدر که بهطور غیرقانونی از رمزارز استفاده میکردند را هدف میگیرد، نه سکوهایی که آنها را میزبانی میکردند. او اعلام کرد تیم ملی اجرای قانون رمزارز منحل میشود.
«صنعت داراییهای دیجیتال برای توسعه اقتصادی و نوآوری کشور حیاتی است»، بلانش نوشت. «رئیسجمهور ترامپ نیز واضحاً اعلام کرده است که ما قصد داریم سلاحسازی مقرراتی علیه داراییهای دیجیتال را بهپایان برسانیم.»
بازار واکنش مثبت نشان داد؛ معاملات رمزارز بهطور قابلتوجهی افزایش یافت.
در آن زمان، بلانش بیتکوین خود به ارزش بین ۱۰۰٬۰۰۰ تا ۲۵۰٬۰۰۰ دلار را تسلیم نکرده بود، نه تنها سرمایهگذاریهای خود در رمزارزهای سولانا و اتریوم و سهام خود در کوینبیس را نیز نگه داشته بود. کارشناسان به پرومپوبلیک گفتند که بلانش میبایست از شرکت در تصمیمگیری خودداری میکرد.
بر اساس قانون فدرال تعارض منافع، مقامات دولتی از شرکت در «مورد خاصی» که میتواند بهصورت مالی به خود یا خانواده نزدیک خود سود برساند، ممنوع هستند، مگر اینکه از دولت معافیت ویژهای دریافت کرده باشند. مجازاتها میتواند از حداکثر یک سال حبس یا جریمه مدنی تا ۵۰٬۰۰۰ دلار تا حداکثر پنج سال حبس برای تخلف عمدی باشد.
یادداشت گستردهٔ بلانش بهطور کلی به صنعت، از جمله به سرمایهگذاریهای خود او، سود رساند، به گفتهٔ کارشناسان اخلاق.
در گزارشی از اخلاق که در ژوئن بهصورت الکترونیکی امضا کرد، بلانش اعلام کرد که بیتکوین و سایر سرمایهگذاریهای رمزارزی وی — از جمله سولانا، کاردانو و اتریوم — «بهطور کامل به نوه و فرزندان بالغم هدیه داده شدهاند». سوابق افشای مالی مقدار دقیق را ارائه نمیدهد، بلکه بازهای کلی برای ارزش سرمایهگذاری یک مقام دولتی نشان میدهد. در آن زمان، سوابق بلانش نشان میدهد که انتقالهای او به اعضای خانواده بین ۱۱۶٬۰۰۰ تا ۳۱۵٬۰۰۰ دلار ارزش داشتهاند. او گفت سرمایهگذاریهای مرتبط با رمزارز دیگر بهمقدار بین ۵٬۰۰۰ تا ۷۵٬۰۰۰ دلار فروخته است. این فروش در اواخر ماه می و اوایل ژوئن انجام شده است، طبق گزاراش اخلاقی.
کارشناسان حقوقی اشاره کردند که قانون فدرال تعارض منافع مقامات دولتی را از استفاده از موقعیت خود بهطوری که به همسر یا فرزند خردسال مالی سود برساند، منع میکند؛ این قانون به فرزندان بالغ یا نوهها اشارهای ندارد.
با این حال، حتی اگر این کار از نظر قانونی باشد، انتقال چنین داراییهایی به خویشاوند، نگرانی اخلاقی مبنی بر اینکه ممکن است مقام دولتی بهگونهای عمل کند که بهصورت مالی به خانوادهاش کمک کند را خنثی نمیسازد، گفتند.
«هدف قانون این است که حتی تصویری از تأثیر منافع مالی بر تصمیمات یک مسئول را حذف کند»، گفت کدرک پین، معاون پیشین مشاور ارشد در دفتر اخلاق کنگره که اکنون مدیر ارشد اخلاق در مرکز حقوقی کمپین است. «این هدف زمانی تحتالسلطه میافتد که یک مسئول بهسادهگی داراییهای دچار تعارض را به فرزندان بالغ واگذار کند.»
