نوشته آرناب شوم
- مانند اکثر بازارهای نوظهور، کارگزاریهای CFD در ویتنام در یک حوزه خاکستری فعالیت میکنند، زیرا این کشور تجارت حاشیهای آنلاین برای خردهفروشان را تنظیم نمیکند.
- عملیات در این کشور عمدتاً از طریق شرکای وابسته و کارگزاریهای معرفیکننده انجام میشود.
کارگزاریهای فارکس و قراردادهای CFD (قراردادهای مشتقه) خارجی بهطور گستردهای برای بهدست آوردن بازار ویتنام سرمایهگذاری میکنند. آنها تبلیغات فراوانی در بسترهای آنلاین راهاندازی میکنند، مدیران کشوری برای ویتنام جذب مینمایند و حتی برخی دفاتر نمایندگی محلی نیز افتتاح میکنند. با این حال، فعالیتهای آنها در این کشور در یک حوزه خاکستری قرار دارد و ممکن است بهطور صریح غیرقانونی باشد.
دریافت نکات برجسته از FMLS25.
در همین حین، مقامات ویتنام بهنظر میرسد که شروع به سرکوب تقلبهای معاملاتی فارکس کردهاند؛ این تقلبها انتظار میرود که صدها میلیون دلار سرمایهگذاران را فریب داده باشند.
ویتنام دارای کنترلهای سفتوسخت ارزی است. بانکها معمولاً بر قابلیت ردیابی وجوه ارسالشده بهخارج تأکید میورزند؛ این وجوه فقط برای مقاصد خاصی مجاز هستند و تجارت حاشیهای جزو این موارد نیست. افزون بر این، تجارت حاشیهای آنلاین فارکس برای خردهفروشان مجاز نیست و از نظر قانونی، تنها مؤسسات دارای مجوز بانک مرکزی ویتنام (SBV) میتوانند معاملات ارز خارجی و مشتقات را انجام دهند.
«ویتنام برای CFD/FXهای OTC آنلاین مجوز خردهفروشی ندارد؛ مشتقات خردهفروشی عمدتاً در بورس معامله میشوند. کارگزاریهای CFD/FX خارجی که به ویتنام خدمات میدهند، مجوز محلی ندارند»، نیکولاس زینوفونتوس، مدیر اجرایی در SALVUS Funds اشاره کرد.
با این حال، این به این معنا نیست که تقاضای فارکس در کشور وجود ندارد. صرفهجوهای سنتی هنگام نوسانات قابلتوجه دانگ نسبت به سایر ارزهای برتر جهانی، بهویژه دلار آمریکا، در صفهای فروشگاههای طلا—یعنی بازارهای سیاه—مینشینند.
متقلبان و همچنین کارگزاریهای افشور از این احساسات بهره میبرند تا معاملهگران ویتنامی را به تجارت فارکس و CFD ترغیب کنند.
- ویتنام قصد دارد صرافیهای رمزارزی محلی را آزمایش کند، اما شرایط سختگیرانه دارد
- Vantage Markets تجارت بدون سوآپ و پشتیبانی ۲۴ ساعته محلی را در ویتنام راهاندازی کرد
- چگونه شرکتهای پروپ در هند موفق میشوند بدون اشاره به «فارکس» یا «CFD»
افشای پرونده آقای پپس و آقای هانتر
سرکوب سیستماتیک مقامات ویتنام بر پلتفرمهای غیرقانونی تجارت فارکس در چند سال اخیر آغاز شد.
اقدام قابلتوجهی در اواسط سال ۲۰۲۱ رخ داد که پلیسهای هانوی و هوشیمینساخت چهار صرافی غیرقانونی فارکس، طلا و رمزارز را بهنامهای Rforex.com، Yaibroker، Vistaforex و Exswiss کشف کردند. بر اساس گزارشهای محلی، این پلتفرمها خدمات خود را بر بستر MetaTrader 5 ارائه میدادند تا تقریباً ۱۲٬۰۰۰ شرکتکننده از ۲۷ کشور و منطقه جذب کنند و حدود ۴٫۳ میلیون دلار از آنها بهدست آورند.
سپس سقوط پلتفرمهای FXTradingMarkets و UKtrade که گزینههای باینری ارائه میدادند، به وقوع پیوست؛ هر دو تحت پوشش شرکتهای مستقر در لندن فعالیت میکردند. Busstrade نیز یک پلتفرم دیگر است که بازدهی تا ۳۰ درصد در ماه را وعده میدهد؛ در مقابل این، پلیس ویتنام تحقیق کیفری را آغاز کرد.
اما بزرگترین دستگیری پلیس ویتنام بهمنظور پرونده Pho Duc Nam و Le Khac Ngo، که به ترتیب با نامهای آقای پپس و آقای هانتر شناخته میشوند، بود. گفته میشود این بزرگترین پرونده تقلب غیرقانونی در تجارت فارکس در ویتنام باشد که خسارت بیش از ۵٫۲ تریلیون دانگ ویتنامی (حدود ۱۹۷ میلیون دلار) را به بار آورده است.
آقای هانتر همراه با آقای پپس (فۆ دوک نام) در پرونده تقلب مالی ۵۰۰۰ تریلیون کیست؟
قبل از متهم شدن، آقای هانتر به عنوان یک سرمایهگذار آزاد موفق و کارشناس مالی مشهور در TikTok، YouTube… pic.twitter.com/ZmmNHyHlGV
آقای پپس در دسامبر گذشته توسط پلیس ویتنام دستگیر شد، در حالی که همدست اصلیاش، آقای هانتر، بهتازگی در فیلیپین دستگیر شد. مقامات ویتنام در حال حاضر برای استرداد آقای هانتر اقدام میکنند؛ بهنظر کارشناسان حقوقی، او ممکن است به حبس ابد محکوم شود. آنها همچنین با یک شهروند ترکیهای مقیم در کامبوج همکاری داشتند.
مقیاس عملیاتهای اجرا شده توسط آقای پپس و آقای هانتر آنقدر گسترده بود که شامل تأسیس چندین شرکت شِل در ویتنام بهعلاوه دهها دفتر نمایندگی میشد.
آنها عملیات را عمدتاً با استفاده از پنج دامنه – Alpha.com، Gtmx.com، Btfx.com، Enzofx.com و Gkfx.com – که رابطهای انگلیسی داشتند، اجرا کردند تا تصور بینالمللی بودن این پلتفرمها را القا کنند. همانند سایر پلتفرمها، این سامانهها نیز از MetaTrader 4 و MetaTrader 5 بهره میبردند.
هشدار برای کارگزاریهای CFD افشور؟
ویتنام، مانند بسیاری از کشورهای منطقه، بازاری دشوار برای کارگزاریهای CFD افشور بهشمار میآید. جمعیت بیش از ۱۰۰ میلیون نفر، با این حال، این بازار را به یک بازار بسیار سودآور تبدیل میکند.
اگرچه کلاهبرداران تجارت فارکس نمیتوانند با کارگزاریهای CFD دارای مجوز افشور مقایسه شوند، این صنعت در افشای عمومی حضور محلی خود محتاط است.
اکثر جذب مشتری در ویتنام از طریق شرکای وابسته و کارگزاریهای معرفیکننده انجام میشود.
هیچ اقدام آشکاری علیه کارگزاریهای CFD افشور وجود ندارد، اما مقامات از فعالیتهای آنها آگاه هستند. پلیس ویتنام نیز هشدارهایی درباره تجارت آنلاین فارکس صادر کرده است.
بارزترین اقدام هنگامی بود که یک کارگزاری بزرگ CFD، دامنه محلی ویتنامی خود را بهدلیل درخواست پلیس توسط مرکز اطلاعاتی شبکه اینترنت ویتنام (VNNIC) مسدود کرد. اگرچه این کارگزاری هنوز در کشور فعال است، اما دیگر از دامنه .vn استفاده نمیکند. ارائه تجارت فارکس از خارج از کشور بهصورت واضحی در ویتنام غیرقانونی نیست.
اگرچه تمرکز مقامات ویتنام در حال حاضر بر کلاهبرداران است، کارگزاریهای افشور نیز به نظر میرسد در این بازار بسیار محتاط رفتار میکنند. وبسایت FinanceMagnates.com دریافته است که بسیاری از کارگزاریها با دفاتر نمایندگی در کشور، ترجیح میدهند مکانهای خود را افشا نکنند.
نمایشگاه یکروزه تجارت فارکس در شهر هوشیمینساخت در سال گذشته نیز بهصورت ناگهانی، بدون اطلاعرسانی مناسب از سوی برگزارکنندگان، لغو شد.
هیچ شکی در مورد پتانسیل بازار ویتنام و اشتیاق کارگزاریها برای بهدست آوردن بخشی از آن وجود ندارد. اما این که آیا این کشور جنوبشرقی تبدیل به هند دیگر خواهد شد یا خیر، زمان نشان خواهد داد.
هند، کشوری دیگر که کارگزاریها تحت کمبود قوانین مشابه فعالیت میکنند، خروج چندین برند بزرگ CFD را تجربه کرد. این خروجها پس از سرکوب مقامات هندی علیه یک برند کارگزاری بزرگ بهدلیل اتهامات پولشویی رخ داد.
«موارد بزرگ اخیر ریسکهای قانونی و اعتباری را برای هر شرکتی که بهنظر میرسد مصرفکنندگان را در جایی که قوانین محلی نامشخص است هدف قرار میدهد، افزایش میدهد»، زینوفونتوس در زمینه صنعت تجارت CFD ویتنام افزوده کرد. «بهجای سرکوبی نزدیکمدت، انتظار اجرای پیوسته قوانین را داشته باشید که بهصورت موجهای مرتبط با پروندههای تقلب است.»
